Vías de lucha contra el blanqueo de capitales
05/09/2024 2026-01-12 17:51Vías de lucha contra el blanqueo de capitales
| destinatarios | Duración | Nivel de habilidad AML adquirida por alumno | TÍTULO EMITIDO | Certificación AML INTERNACIONAL | Certificación Habilidades en materia de prevención del blanqueo de capitales | REGISTRO REGISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), que incluye el certificado AMLACert y la certificación CAMS. | Gerente de AML | 11 meses | Avanzado | PERGAMINO y TÍTULO reconocido al nivel INTERNACIONAL | PRIMER GRADO AVANZADO | SI | SI |
| Curso profesional sobre prevención del blanqueo de capitales | Especialista en prevención del blanqueo de capitales | 4 meses | Intermedio | CERTIFICADO de participación | PRIMER GRADO | SI | NO |
| Curso especializado en prevención del blanqueo de capitales | Especialista en prevención del blanqueo de capitales | 2 meses | Base | CERTIFICADO de participación | NO | NO | NO |
| Curso de aprendizaje electrónico sobre prevención del blanqueo de capitales | Personal de la red | 4 horas | casa | CERTIFICADO de participación | NO | NO | NO |
