Ponentes y programa

Horario aproximado: de 9:30 a 18:00. El programa se está actualizando.

9:30 - 13:00

IGOR RUCCI
Presidente de SGR Consulting  

Bienvenida e introducción a la octava edición de la Feria contra el Blanqueo de Capitales.

DAVID GENTILI
Concejal del Ayuntamiento de Milán, Presidente de la Comisión Antimafia, Coordinador del Área Metropolitana de Avviso Pubblico

"La nueva legislación contra el blanqueo de capitales y el papel de las autoridades locales"

CLAUDIO GIORDANI
Director único Hawk Aml Srl

“Tecnologías que respaldan la debida diligencia”

EMANUELE FISICARO
Profesor de Derecho Penal Mercantil y Legislación contra el Blanqueo de Capitales y Presidente del Centro Europeo de Estudios contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, Roma.

MARÍA LUISA CARDINI
Gerente sénior de cuentas, CRIF

LUIGI GAFFURI
Profesor de Derecho de Intermediarios Financieros, Universidad de Bérgamo

Documento del Banco de Italia sobre "Disposiciones relativas a la debida diligencia del cliente", presentado para consulta en abril de 2018. 

14:30 - 18:00

FABRIZIO VEDANA
Subdirector General, Unión Fiduciaria

MICHELE MUSCOLO
Director ejecutivo de COFIRCONT Trust Company srl

"Nuevas instituciones jurídicas: confianza y lucha contra el blanqueo de capitales"

VALERIO VALLEFUOCO
Profesor asociado de Derecho Tributario y docente en UNINETTUNO, Coordinador adjunto del Proyecto contra el Blanqueo de Capitales del Consejo del Colegio de Abogados de Roma.

"Sanciones contra el blanqueo de capitales ayer, hoy y mañana: responsabilidades y protecciones para intermediarios y profesionales"

Mesa redonda

"Las nuevas normas contra el blanqueo de capitales un año después de su entrada en vigor"

El Dr. PASQUALE BIANCHI
Subdirector de la División de Relaciones Regulatorias e Institucionales de la UIF.Gen. MICHELE CARBONE
Mayor General de la Guardia di FinanzaEl Dr. PASQUALE DE LISE
Presidente de la Comisión Asesora sobre Infracciones Monetarias y Lucha contra el Blanqueo de Capitales en el Ministerio de Economía y Finanzas

Prof. VALERIO VALLEFUOCO
Profesor asociado de Derecho Tributario y docente en UNINETTUNO, Coordinador adjunto del Proyecto contra el Blanqueo de Capitales del Consejo del Colegio de Abogados de Roma.Moderador:
El Dr. Alessandro Galimberti
Presidente de la Unión de Periodistas Italianos, Presidente de la Orden de Periodistas de Lombardía