La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia) publicó recientemente su Informe contra el Blanqueo de Capitales, que recoge datos del primer semestre de 2017.

Según los datos publicados, en el primer semestre de 2017, los operadores de juegos de azar reportaron 1.075 transacciones sospechosas, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo de 2016 (1.169). Este ligero descenso se debe probablemente al menor número de informes relacionados con las operaciones de divulgación voluntaria.

En cualquier caso, la atención se centra en el sector de los juegos de azar y las apuestas. El juego se considera un sector de alto riesgo para el blanqueo de capitales debido al uso de dinero en efectivo y bienes como oro, diamantes y obras de arte que se transfieren a través de mecanismos informales y moneda falsificada.

En el Cuaderno, la UIF recuerda que, con el Decreto Legislativo nº 90, de 25 de mayo de 2017, que transpone la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales, se ha ampliado la lista de entidades obligadas a cumplir con las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: se han incluido las casas de cambio de divisas virtuales —que figurarán en una sección especial del registro de casas de cambio— y los intermediarios europeos establecidos sin sucursal en Italia.

El Cuaderno de Lucha contra el Blanqueo de Capitales correspondiente al primer semestre de 2017 ya está disponible. quiénes.