Editado por Sergio Silvestri

Según un informe del GAFI que analiza los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con el tráfico de migrantes, las ganancias del tráfico ilícito de migrantes superan los 10 mil millones de dólares anuales. Millones de personas cada año intentan escapar de la guerra, la inestabilidad política, la persecución y la pobreza, arriesgando sus vidas a manos de traficantes de personas que las explotan con fines de lucro.

El informe subraya que muchos países subestiman la relación entre el tráfico ilícito de migrantes y el blanqueo de capitales, y que los flujos financieros asociados rara vez se investigan. El GAFI considera fundamental que todos los países comprendan plenamente los riesgos de blanqueo de capitales asociados al tráfico ilícito de migrantes: es necesario controlar los flujos de dinero, incluso fomentando una mayor colaboración con las autoridades nacionales e internacionales y el sector privado. Los métodos más comunes para transferir y blanquear las ganancias del tráfico ilícito de migrantes son el sistema hawala, la integración de dichas ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso de blanqueadores de capitales profesionales.

Finalmente, el informe incluye recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear los beneficios ilícitos y mejorar las investigaciones sobre blanqueo de capitales. En Italia, desde 2016, la UIF ha estado elaborando perfiles de diversos perfiles, desde traficantes de personas hasta familiares de migrantes, utilizando técnicas de reconocimiento de patrones. En consecuencia, todos los registros de tráfico de personas que coinciden con estos patrones de comportamiento financiero han sido señalados por los analistas financieros de la UIF, lo que proporciona información valiosa para los análisis de investigación posteriores de la LEA. La UIF ha realizado análisis financieros de un gran número de estos registros, empleando técnicas de análisis de redes para identificar a los candidatos más probables para el tráfico de migrantes. Algunos estudios de caso emblemáticos sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados al tráfico de migrantes se han publicado posteriormente en el Manual de Estudios de Caso.

Además, en el tercer Foro EuroMed de Fiscales Generales, celebrado en La Haya (Países Bajos) los días 24 y 25 de noviembre de 2021, se asumió el compromiso de trabajar, como prioridad para el período 2022-2025, en el fortalecimiento de la cooperación judicial para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.