La Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley sobre repatriación de capitales. La comisión encargó al ponente Giovanni Sanga (Partido Demócrata) que presentara el proyecto ante la Cámara, donde el debate general comenzará mañana. Al aprobar una enmienda del gobierno, la comisión también incorporó el delito de lavado de dinero al Código Penal, lo que significa que quienes se acojan al sistema de "declaración voluntaria" quedarán exentos de responsabilidad penal.

Padoan está satisfecho: el nuevo delito ayuda a combatir la evasión fiscal.
Para el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, la aprobación del nuevo delito por parte del comité representa un paso muy importante hacia la regularización del comercio internacional y en consonancia con las mejores prácticas. Desde Washington, donde se celebran las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional, Padoan añadió que la enmienda también aportará una contribución tangible al país y permitirá acuerdos sobre el intercambio de información. Por lo tanto, esperamos que se destinen recursos. El ministro especificó que se trata de una herramienta fundamental para mejorar la lucha contra la evasión fiscal.

El Comité de Finanzas lo aprueba mañana en la Cámara.
Se espera que la votación en la Cámara de Diputados tenga lugar el próximo martes, inmediatamente después de la revisión de la versión actualizada del Documento Económico y Financiero (DEF). El procedimiento, voluntario y no anónimo, puede activarse hasta el 30 de septiembre de 2015 para fondos ocultos (tanto en el extranjero como en Italia) antes del 30 de septiembre de este año. La enmienda gubernamental que introduce el delito de autolavado en el Código Penal, con un régimen de doble pena basado en la gravedad de los delitos subyacentes (penas de prisión de dos a ocho años, reducidas a entre uno y cuatro años si el delito subyacente conlleva una pena máxima de prisión inferior a cinco años), fue aprobada en comisión.

No se configura el delito de autolavado en caso de uso personal.
También se aprobó una pequeña corrección al texto, especificando que el autolavado se produce cuando existe la intención de ocultar el origen ilícito de los fondos. Sin embargo, no es punible si los fondos están destinados "para uso o disfrute personal". Se confirmó la cláusula de no sanción para quienes se adhieran a la declaración voluntaria (que ya figuraba en la formulación original del delito redactada por la comisión antes del verano), pero aparece formalmente como un artículo aparte y no como un apartado del artículo que introduce el delito. El delito también se incluyó entre los delitos previstos en la Ley 231 sobre responsabilidad de las empresas.

Causi (Partido Demócrata): descuentos para los que salen adelante
"Espero que la votación final en la Cámara se produzca la próxima semana, culminando así meses de trabajo que han dado como resultado una solución innovadora y equilibrada: la introducción del delito de autolavado, que se basa no en la reinversión sino en la ocultación de fondos". Así lo afirmó Marco Causi, jefe del grupo del Partido Demócrata en la Comisión de Finanzas, tras la aprobación inicial del proyecto de ley sobre repatriación de capitales, que se presentará mañana en la Cámara. "Para quienes ya hayan ocultado fondos en el pasado", explica Causi, "el Estado ofrece la opción de una autodeclaración nominal, no una amnistía anónima como la ley Tremonti, que prevé el pago de todos los impuestos evadidos, pero importantes descuentos en multas, intereses y penalizaciones, y sobre todo, la posibilidad de no ser procesados ​​por autolavado".

Fuente: ilSole24ore

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-09/rientro-capitali-ok-commissione-finanze-introdotto-reato-autoriciclaggio-163100.shtml?uuid=ABFpOb1B