La reciente Foro Nacional contra el Blanqueo de CapitalesEl evento, celebrado en el Palazzo Turati, sede histórica de la Cámara de Comercio de Milán-Monza-Brianza-Lodi, en Via Meravigli, y organizado por la Escuela Europea de Gestión Bancaria y la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Cumplimiento Normativo, fue un brillante ejemplo de colaboración y compromiso en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales.

La sala, repleta con más de 150 asistentes presenciales y más de 100 conectados de forma remota, demostró la importancia y el creciente interés en este sector crucial.

Un agradecimiento especial a los 13 oradores, dirigidos por la hábil moderación de Feliz Manti – corresponsales de Il giornale, que aportaron valiosas perspectivas y enriquecieron el debate con sus puntos de vista únicos:
Bruna Szego, Jefa de la Unidad de Supervisión y Regulación contra el Blanqueo de Capitales de la Banco de Italia – Eurosistema.
isabel fontanaDirector del Ministerio de Economía y Finanzas – Relaciones Bilaterales con Países e Instituciones de la UE.
Michele Carbone, Directora de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA).
Maurice Pimpinella, Presidente de APSP – Asociaciones de Proveedores de Servicios de Pago.
Alfredo Tidu, Subdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF – Banco de Italia.
Pier Giuseppe GiriboneIngeniero financiero – BPER Banca y profesor adjunto – Universidad de Génova.
Claudio Giordani, Administrador Único de Gestione Compliance srl.
Simone BarbieriDirector de Prevención del Blanqueo de Capitales – Grupo Cerved SpA.
Manuela Belmonte, Director de Riesgos y Cumplimiento Normativo – Sisal Group SpA.
Emmanuel Di FenzaExjefe del Grupo de Investigaciones de Delitos Financieros contra Clientes – Intesa Sanpaolo.
Simona Godio, Jefe del Área Jurídica – ASSOSIM.
Fabrizio VedanaAbogado y director de Across Group.

Un sincero agradecimiento a nuestros socios: Asociación de Proveedores de Servicios de Pago (APSP), Puntos de apuestaBCC Magna Grecia, Wolters Kluwer, Cerved, Il Giornale, Arena Digitale, Asociación de Intermediarios del Mercado Financiero – ASSOSIM, AFI100, AssoFintech, AsTro, NONGLARE y ACAMS. Su colaboración fue fundamental para el éxito de este evento.

De cara al futuro, el entusiasmo y las ideas surgidas este año sientan las bases para un Foro 2024 aún más enriquecedor y estimulante. Les invitamos a mantenerse conectados y a asistir a nuestra próxima reunión en Milán, donde seguiremos ampliando los límites del conocimiento y la innovación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Gracias a todos por contribuir a que este evento se convierta en un referente en nuestro sector. ¡Nos vemos en noviembre de 2024 para un nuevo e interesante capítulo de esta importante iniciativa!