Roma – 16ª edición. Diploma de Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
La 16ª edición de la Diploma de Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Entre otros, los participantes del Máster incluyen: OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno y Goldbet.
El ponente del Módulo 1 fue el excelente Massimo Ferracci, quien deleitó a los participantes con ejemplos prácticos de los principales cambios en la RAF y la debida diligencia del cliente, así como con los requisitos recientes para las empresas de juegos.