Según el informe de laUnidad de Información Financiera Según la UIF de Bankitalia, se enviaron 1.466 informes por parte de operadores de juegos y apuestas, lo que supone un aumento del 39,2% respecto a los 1.053 de 2014. Esto es lo que surgió durante el taller. “Nuevos escenarios para las empresas de juegos y apuestas”, organizado en Bari por Escuela Europea de Gestión Bancaria e Puntos de apuesta.

Los informes procedentes de operadores de juegos de azar representan alrededor del 80% de todos los informes presentados por operadores no financieros, pero persisten las anomalías.

En lo que respecta a los juegos de azar, el análisis del Banco de Italia se centra principalmente en las vulnerabilidades de la red minorista utilizada por los concesionarios, en particular las deficiencias en la verificación de clientes por parte de los puntos de venta, que se muestran reacios a proporcionar documentación de identificación a los concesionarios. También se han detectado casos de uso indebido de boletos emitidos por las máquinas tragamonedas: en este caso, la atención se centra en la emisión de boletos ganadores mediante la inserción de un billete "ficticio" sin una apuesta real (lo que podría dar lugar a un mercado negro de boletos ganadores) y en boletos que no se canjean tras su emisión y permanecen sin usar hasta su fecha de caducidad, para luego renovarse insertando uno nuevo en la máquina (un método adecuado para transferencias de efectivo entre particulares).

En el ámbito del juego online, la vulnerabilidad de las plataformas en otros países de la UE que operan bajo el principio de libertad de prestación de servicios es un problema crítico. En este caso, las autoridades italianas no supervisan los flujos financieros asociados. También se han detectado casos en los que clientes locales adoptan prácticas evasivas a través de sitios de apuestas operados por empresas extranjeras con presencia en Italia. Un ejemplo típico es la solicitud de devolución de sumas, incluso elevadas, cargadas en cuentas de juego mediante dispositivos prepago online, cupones electrónicos y similares, tras haberlas utilizado para apuestas de bajo riesgo, legitimando así el origen de los fondos.

Para detectar anomalías, el Decreto del Ministro del Interior del 17 de febrero de 2011 establece directrices que introducen dos categorías de indicadores: indicadores generales de anomalías (relacionados con la identidad o el comportamiento del cliente, los métodos de ejecución de transacciones y los métodos de pago utilizados) e indicadores específicos del sector. En este caso, la alerta se activa ante métodos de juego que sugieren que el cliente podría estar operando en nombre de terceros y en caso de "compras repetidas de fichas por dinero en efectivo sin participar en el juego y solicitudes posteriores para convertir las fichas en un cheque".

Para los gerentes y operadores, la presentación de informes es obligatoria si "los miembros están sujetos a procedimientos penales o medidas preventivas", si se proporciona documentación falsa o si falta la autorización.

Desde una perspectiva objetiva, se observan aumentos repentinos en la actividad de juego, una actividad excesiva en comparación con el perfil económico del operador o negocio, y un número excesivo de apuestas ganadoras por parte de un solo jugador.