Equipo editorial de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales

En un contexto de creciente interconexión entre las finanzas ilícitas y el crimen organizado, la Operación OP KARASU , con el apoyo de Europol , condujo al desmantelamiento de una vasta infraestructura bancaria paralela fuera del circuito regulado.

Finanzas criminales sofisticadas

El 14 de enero de 2025, en una operación coordinada entre Austria, Bélgica y España , las fuerzas del orden detuvieron a 17 personas —en su mayoría de origen chino y sirio— acusadas de prestar servicios bancarios ilícitos a redes delictivas internacionales. La investigación se inició con un análisis forense de los dispositivos incautados en operaciones anteriores contra el tráfico de migrantes.

La red ofrecía:

• Servicios de ciclismo (banca hawala, intercambio de criptomonedas)
• Gestión de flujos financieros no rastreables
• Recaudación de efectivo y transporte
• Asistencia logística a otras redes criminalesincluidos los narcotraficantes

Riqueza ilícita, activos reales

Durante la operación se incautaron bienes por valor de más de 4,5 millones de euros , entre los que se incluyen:

• 206.000€ en efectivo
• 421.000 euros en 77 cuentas corrientes
• 183.000 euros en criptomonedas
• 10 propiedades, 18 vehículos
• 4 rifles de caza, dispositivos electrónicos y artículos de lujo

Las autoridades estiman que la red movió más de 21 millones de euros en nombre de grupos criminales de habla árabe y china, llegando también a clientes a través de las redes sociales.

La respuesta del sistema bancario y la formación especializada

La Operación OP KARASU demuestra que las redes criminales pueden evolucionar rápidamente, explotando las vulnerabilidades de los sistemas financieros y tecnológicos. Para contrarrestar estas amenazas, es crucial:

• Reforzar las medidas de protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Invertir en tecnologías de seguimiento de transacciones
• Desarrollar experiencia especializada en los sectores bancario y jurídico.

La Escuela Europea de Banca renueva su compromiso con la formación de profesionales competentes, éticos y con sólidas habilidades técnicas . Abordar el delito financiero implica comprender la complejidad del fenómeno y responder con competencias integradas en derecho, finanzas y tecnología.

FUENTE: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/17-providers-of-criminal-banking-services-arrested