Editado por Sergio Silvestri

El fenómeno de las empresas fantasma está cada vez más extendido en Italia, emitiendo facturas ("documentos") por transacciones inexistentes. Los esfuerzos policiales también se están intensificando: dos operaciones recientes de la Guardia di Finanza (Policía Financiera). En una de ellas, denominada "Rápida y Limpia" por la rapidez con la que se cometieron los delitos y se blanqueó el dinero, agentes del Comando Provincial de Ancona descubrieron una red de empresas que emitieron facturas falsas entre enero de 2022 y febrero de 2023, por un importe de 150 millones de euros. Estas facturas fueron utilizadas por más de 600 empresas en Italia, incluidas algunas del sector de la construcción, que se beneficiaron de desgravaciones fiscales derivadas de incentivos a la construcción. La evasión del IVA ascendió a 33 millones de euros, lo que podría haber generado ahorros fiscales directos ilegales de más de 28 millones de euros, cuyos beneficios ilícitos se blanquearon en China. Durante la investigación, según un comunicado de la Guardia di Finanza (Policía Financiera italiana), una mujer china fue puesta bajo arresto domiciliario y 18 personas (tres italianos y 15 chinos) fueron acusadas de emitir y utilizar facturas por transacciones inexistentes, presentar declaraciones de impuestos inexactas o incompletas, evadir impuestos fraudulentamente y blanquear dinero. Se realizó una incautación preventiva de 33 millones de euros en cuentas bancarias, coches de lujo, una fábrica textil, dinero en efectivo, relojes, joyas y nueve propiedades con un valor total superior a un millón de euros. Quince empresas también fueron embargadas preventivamente y se ordenó su disolución para impedir la continuación de la actividad ilegal.

En la segunda operación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza (Policía Financiera) de la Comisaría Provincial de Reggio Emilia y la Policía Estatal, el juez instructor del Tribunal de Reggio Emilia ordenó una incautación cautelar de 11,5 millones de euros a 87 empresas usuarias, con sede fuera de Reggio Emilia, y a sus representantes legales. Los registros, cuyo objetivo era encontrar efectivo, fueron realizados por la Guardia di Finanza (Fiamme Gialle) y agentes de policía con la ayuda de unidades caninas especializadas en el decomiso de dinero en efectivo de la Guardia di Finanza.

 La investigación "Consequence" es la continuación natural de una fase de la operación "Billions", que a mediados de 2020 desmanteló una organización criminal que cometía delitos fiscales (a través de 28 empresas fantasma), blanqueo de capitales y quiebras fraudulentas, con un volumen de negocios ilícito superior a los 240 millones de euros. Sesenta y una personas fueron condenadas en primera instancia por dicha investigación.

Según explican los investigadores, la organización criminal, que operaba en la zona de Reggio Emilia pero con alcance nacional, se especializaba en proporcionar de forma profesional y masiva servicios financieros ilegales a empresas que operaban en muchas regiones italianas, en particular mediante la emisión de facturas por transacciones inexistentes, y "en garantizar las actividades relacionadas y colaterales de monetización de los fondos eludidos por el control fiscal, o el movimiento de dichos fondos de tal manera que se diera la apariencia, al menos en términos de pago, de la realidad de las transacciones y se permitiera al receptor de las facturas falsas obtener beneficios ilícitos caracterizados por elusión fiscal".

Fuente: https://www.gdf.gov.it/it