Las inscripciones para la 31ª edición del Máster en Diplomatura contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo estarán abiertas a partir del 1 de julio de 2023. el curso italiano más importante sobre el tema del blanqueo de capitales organizado por Escuela Europea de Gestión Bancaria e Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, que comenzará el próximo mes de noviembre.
Un programa de estudios que, además de los módulos tradicionales sobre diligencia debida y titularidad real, inspección SOS y AML, fiscalidad contra el blanqueo de capitales, Imel y propiedad intelectual, 231, fideicomisos, tecnología financiera (Fintech), NFT, delitos fiscales y procedimientos de sanciones, presenta muchas novedades, como módulos específicos dedicados a las sanciones internacionales, técnicas OSINT y periodismo de investigación para AV, y técnicas de gestión de aplicaciones AML.
Desde 2020, gracias a la asociación entre Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo e ACAMS, los estudiantes que obtienen el Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo Diploma, tener la oportunidad de obtener la certificación CAMS, haciendo el examen en italiano.
Il Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El diploma está reconocido actualmente por los expertos como el mejor en formación italiana y europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Este es el único programa italiano, con una duración de ocho meses, que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas y está diseñado para formar la figura profesional de Gestor AML, actualmente exigida por bancos, compañías de seguros y todas las demás entidades sujetas a obligaciones contra el blanqueo de capitales.
Las personas afectadas son: directivos y especialistas de la función de lucha contra el blanqueo de capitales, delegados de lucha contra el blanqueo de capitales, directivos de SOS, directivos y especialistas jurídicos, directivos de cumplimiento normativo y auditoría interna, directivos y especialistas de gestión de riesgos, consultores y profesionales independientes que hayan decidido adquirir una nueva especialización.

𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 31 años 𝐼 𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 ...