La 25ª edición del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/CFT) y la séptima edición del Máster en Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos se pusieron en marcha en diciembre.

El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación italiano líder en este ámbito. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias necesarias al finalizarlo y está diseñado para formar al profesional que desempeña el rol de Gestor de Prevención del Blanqueo de Capitales, puesto que actualmente exigen bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Por otro lado, el Máster en Riesgo, Cumplimiento y Controles Internos en Banca busca contextualizar el rol de la función de Riesgo en los bancos tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. El programa analiza los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y práctica, proporcionando a todas las funciones corporativas que necesitan evaluar estrategias diariamente las herramientas operativas para implementar y mantener los controles de segundo nivel requeridos por ley y las mejores prácticas.