Editado por Sergio Silvestri
Director de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales

En 2020, la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales, al igual que todos, tuvo que afrontar la emergencia de la COVID-19. Fue un año particularmente difícil, pero con muchos retos y objetivos alcanzados. Tres temas clave marcaron nuestro trabajo: la colaboración con ACAMS, el aprendizaje digital y un número récord de especialistas certificados en prevención del blanqueo de capitales en un solo banco.
Nos complace anunciar que Sisal y Betpoint han renovado su patrocinio de las actividades de formación de nuestra Escuela para este año académico. Como parte de esta colaboración, se elaborará un manual operativo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector del juego.

• ACAMS, objetivo para 2021: certificación en italiano
  Un paso clave este año fue el acuerdo con ACAMS, que ahora nos considera un socio italiano. Hemos logrado traer a Italia a la mayor organización internacional dedicada a mejorar el conocimiento y la experiencia de los profesionales que detectan y previenen los delitos financieros.
  El objetivo para 2021 será apoyar la traducción al italiano del examen de certificación CAMS (Especialista Certificado en Prevención del Blanqueo de Capitales) y el manual de estudio correspondiente.
  La certificación CAMS es emitida por ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención del Lavado de Dinero, y acredita la experiencia y los conocimientos en la materia. Los miembros de CAMS reciben una membresía anual de ACAMS, una edición electrónica de la guía de preparación para el examen y materiales de estudio adicionales, como tarjetas de repaso.
  Los participantes en el examen CAMS también tendrán la oportunidad de inscribirse y asistir al curso de preparación para el examen, el “Curso de preparación en vivo de CAMS”.
  Para obtener más información sobre la certificación CAMS, haga clic aquí. JUEV.
• Enseñanza a distancia
  La emergencia de la Covid exigió una transformación en la metodología de impartición de la enseñanza que nos pilló bien preparados: desde 2012, la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales (Scuola Italiana Antiriciclaggio) ha estado invirtiendo, junto con su equipo de I+D, en todos los aspectos del aprendizaje digital.
  Nuestros ocho años de experiencia han permitido a nuestro equipo de I+D desarrollar una metodología de enseñanza propia. En 2019, comenzamos a probar todas las plataformas de seminarios web para encontrar la mejor solución para impartir clases virtuales. Cuando se decretó el primer confinamiento en marzo de 2020, continuar con las clases presenciales se volvió imposible, pero después de tan solo unos días, retomamos todas las actividades sin interrupción, continuando nuestros cursos en aulas virtuales y mediante el aprendizaje electrónico.
  A lo largo de este proceso, hemos contado con la valiosa colaboración de profesores y alumnos, quienes se han adaptado rápidamente a este nuevo método de enseñanza. Los bancos, nuestros principales clientes, ya habían suspendido la posibilidad de que sus empleados asistieran a clases presenciales a mediados de febrero y han acogido con satisfacción esta solución digital.
  En 2020, las aulas virtuales recibieron a varios estudiantes de países extranjeros como Alemania, Luxemburgo y Brasil. Recientemente se incorporaron dos estudiantes brasileños: uno al programa de Maestría en Prevención del Blanqueo de Capitales y otro al programa de Maestría en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
  El Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales, nuestro programa estrella, tuvo cinco ediciones en 2020: la 21.ª en Roma, la 22.ª en Milán y la 23.ª en Bari concluyeron en junio, y la 24.ª edición virtual comenzó el pasado noviembre. Finalmente, también se lanzó la 25.ª edición, igualmente digital, y la séptima edición del Máster en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos.
• Ubi Banca establece un récord al certificar a más de 160 especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  Por último, nos enorgullece anunciar el número récord de certificaciones contra el blanqueo de capitales otorgadas a empleados del Grupo UBI Banca. Este logro se alcanzó gracias a UBI Academy, la universidad corporativa de UBI Banca, que ofrece servicios de formación y desarrollo profesional.
  A través de nosotros, en el período de dos años comprendido entre 2019 y 2020, UBI Academy ha capacitado a más de 160 profesionales, entre gerentes, ejecutivos y empleados, para obtener la Certificación contra el Lavado de Dinero, un récord de excelencia a nivel nacional.
  Este resultado crucial se logró gracias a las contribuciones fundamentales de Alberto Armani, Gerente de Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Grupo, y Simona Beretta, Gerente de Proyecto de la Academia UBI, quienes coordinaron las actividades de capacitación.