Editado por Fabrizio Vedana

Según Moneyval, los Estados miembros deben ser más eficaces en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Junto a países como el Vaticano y San Marino, que han superado la prueba y obtenido la condición de jurisdicciones cooperativas en la lucha contra el blanqueo de capitales, otros, como Malta, Chipre y Hungría, siguen sujetos al procedimiento de control reforzado debido a su insuficiente nivel de cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Como es bien sabido, Moneyval es el organismo del Consejo de Europa que supervisa la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El pasado mes de junio, tras dos largas inspecciones, esta Autoridad promovió a la Santa Sede y a San Marino, certificando que ambos países han demostrado un nivel sustancial de eficacia en sus políticas nacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la coordinación, la inteligencia financiera, el decomiso, las investigaciones y los enjuiciamientos relacionados con la financiación del terrorismo.

En cada informe, que consta de más de doscientas páginas, Moneyval celebra el panorama general de las medidas y acciones concretas implementadas para fomentar la cooperación internacional, lo que permite a los dos estados prestar asistencia jurídica mutua de manera generalmente oportuna y constructiva.

El organismo también reconoce que ambos países han demostrado un nivel significativo de eficacia en la aplicación de políticas nacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la coordinación, la inteligencia financiera, la confiscación, las investigaciones y los enjuiciamientos por financiación del terrorismo.

Sin embargo, el informe señala que se necesitan mejoras adicionales para fortalecer el sistema de supervisión, las medidas preventivas en materia de transparencia de las entidades jurídicas y los acuerdos legales, las investigaciones sobre blanqueo de capitales y los procedimientos penales, así como las sanciones financieras por financiación del terrorismo.

Ahora les corresponderá a los estados que fueron "reprobados" o "remitidos a septiembre" demostrar, durante la próxima inspección de Moneyval, que han logrado un progreso similar para obtener ascensos similares; de lo contrario, corren el riesgo de que se les apliquen procedimientos de diligencia debida reforzados contra el lavado de dinero en las transacciones con bancos que operan en su territorio.