CNIT Forest, París – 13 y 14 de mayo

Los trabajos de la Asamblea Europa 2025 han comenzado oficialmente en París.

Dos días intensos, repletos de contenido y discursos de alto nivel para la nueva edición de la Convención Europea más importante sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, organizada por ACAMS.

Escuela Europea de Gestión Bancaria e Escuela italiana contra el blanqueo de capitales, actuando como socio oficial italiano, seguir de cerca las obras, que implican más de 60 ponentes internacionalesrepresentantes de las autoridades europeas, unidades de inteligencia financiera, bancos, compañías de seguros y los principales operadores del sector de la financiación de la actividad económica.

Entre los temas centrales de esta edición se encuentran:

• El nuevo marco regulatorio europeo: AMLR, AMLD y el lanzamiento de AMLA.

• Fraude digital y fraude con aplicaciones

• Sanciones internacionales y riesgos geopolíticos

• Criptoactivos y regulación de MiCA

• Inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para la lucha contra el blanqueo de capitales

• Colaboración público-privada e intercambio de datos entre instituciones

• El papel de TRACFIN en la protección de los Juegos Olímpicos

Italia también tendrá una presencia destacada, con tres ponentes excepcionales:

– Raffaele Cosimo -Intesa Sanpaolo

– Miguel Valeriani – Seguros generales

– Francesco Monini – Protiviti

Una oportunidad única para aprender sobre los retos del futuro y contribuir al desarrollo de una cultura de cumplimiento normativo.

En la actualidad, París es sin duda el punto de encuentro de quienes están construyendo el futuro de la lucha contra el blanqueo de capitales en todo el mundo.

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