Editado por Sergio Silvestri

Un empresario y contable de Asti presuntamente organizó una estafa relacionada con fondos públicos y contribuciones para la emergencia de la COVID-19, y fue responsable de una quiebra fraudulenta mediante la desviación y el enajenación de activos, el blanqueo de capitales y la compensación indebida de impuestos. Según un comunicado de la Guardia di Finanza, la Unidad de Policía Económica y Financiera de Asti, coordinada por la Fiscalía, ejecutó una orden del juez de instrucción que disponía la prisión preventiva del detenido. Según los investigadores, entre 2019 y 2020, el detenido ocupó cargos directivos en diversas empresas con fines ilícitos, y se le incautaron aproximadamente 723 euros.

La declaración de la policía financiera especifica que, en su calidad de representante legal de dos empresas en la provincia de Asti, con el fin de obtener indebidamente fondos de ayuda por la COVID-19 por un total aproximado de 18 €, el empresario presuntamente engañó a la Agencia Tributaria al declarar, para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, una facturación ficticia, calculada sobre la base de facturas objetivamente inexistentes, demostrando una caída de un tercio en la facturación, requisito legal para acceder a la ayuda pública. Además, en su calidad de liquidador de dos empresas declaradas en quiebra en 2020 por el Tribunal de Asti, el sospechoso presuntamente malversó y despilfarró sumas por un total de casi 650 € mediante extracciones de efectivo de las cuentas bancarias de las empresas y pagos injustificados. Parte de estas sumas se utilizaron y transfirieron a otras actividades económicas y empresariales atribuibles al contable, cometiendo así también el delito de autolavado y compensación fiscal indebida.

fuente:  https://www.gdf.gov.it/stampa