Editado por Sergio Silvestri

En Italia, Letonia y Lituania, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales han puesto en marcha una operación conjunta para desmantelar una extensa red de blanqueo de capitales en la que está implicada una institución financiera lituana. Desde 2017, se estima que dos importantes individuos, ahora detenidos, blanquearon 2 millones de euros a través de una compleja red de empresas fantasma. Estos individuos ofrecían servicios de blanqueo de capitales por internet a una amplia red de delincuentes en toda Europa.

Otro sospechoso clave, vinculado a un grupo criminal diferente, fue capturado por malversar 15 millones de euros de fondos públicos italianos, utilizando la misma red para blanquear el dinero. La compleja operación involucró a aproximadamente 250 agentes de las fuerzas del orden de toda Europa y culminó con la detención de 18 personas, incluidos los tres sospechosos principales, la incautación de 55 sitios web y la congelación de activos por valor de 11,5 millones de euros. Eurojust y Europol desempeñaron un papel fundamental en la coordinación de la operación.

Fundada en 2016 en Lituania por una organización criminal con sede en Italia, la Institución Financiera Lituana atrajo a miles de delincuentes de toda la UE y realizó transacciones ficticias a través de una red de empresas fachada, promocionando sus servicios en línea. Dirigido por dos individuos clave residentes en Lituania y Letonia, el grupo se dedicaba al blanqueo de dinero procedente de diversas actividades ilícitas, como la evasión fiscal y el narcotráfico, reinvirtiéndolo en bienes inmuebles y artículos de lujo.

Los 15 millones de euros blanqueados en Italia incluían fondos públicos obtenidos fraudulentamente mediante bonificaciones por obras de renovación inconclusas, una estafa orquestada por un asesor fiscal con la participación de 72 cómplices. Las investigaciones comenzaron en 2021 y culminaron con el cierre del Instituto de Pagos de Lituania en 2022, y la revocación de su licencia bancaria por infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Eurojust y Europol desempeñaron un papel fundamental en la organización y coordinación de la respuesta internacional, demostrando cómo la cooperación entre países puede ofrecer resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales.

Mediante una cooperación intensiva y a largo plazo, y la adopción de un enfoque de seguimiento del dinero, la UE demuestra que es posible contrarrestar eficazmente las amenazas delictivas transnacionales e interrumpir los flujos financieros ilícitos. Esta operación transmite un mensaje claro: la unidad y la cooperación transfronteriza son armas poderosas contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

FUENTE: europol.europa.eu