Actualmente soy la responsable del Departamento de Medidas y Análisis contra el Crimen Financiero en UBI Banca.
Mi trabajo es transversal y consiste en gestionar las principales actividades del proyecto asignadas al Área; concretamente, me encargo de todos los informes internos y externos de la Función, como los que se presentan al Banco de Italia.
Decidí cursar el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales porque quería especializarme, certificarme y reforzar los conocimientos que ya había adquirido con el apoyo de los instructores y su experiencia.
Me enteré de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través de nuestro Gerente de Área, quien asistió personalmente al curso de Máster y posteriormente nos involucró también a nosotros.
Valoro positivamente la labor de la Secretaría de Organización y Docencia.
En general, la calidad de los profesores, que compartieron sus diferentes experiencias con nosotros los estudiantes, fue buena.
El programa de maestría me permitió consolidar aspectos que ya conocía y propició debates específicos sobre temas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales, incluyendo la fiscalidad. ¡Todo esto resultó muy útil!
Gracias al programa de maestría, adquirí un conocimiento más profundo de las repercusiones regulatorias y de todas las intervenciones en el sector bancario. Además, me permitió mejorar mis servicios de consultoría.
Sí, ¡recomendaría al Maestro! Mi opinión general es buena y positiva.