“Soy gerente en el servicio de lucha contra el blanqueo de capitales; me encargo de informar sobre transacciones sospechosas y de evaluar los GIANOS inesperados.
Entre las principales tareas relacionadas con la evaluación de informes de actividad sospechosa, examino la red de ventas y realizo un análisis para determinar si la información recibida coincide con el informe. Luego, intento determinar si existen motivos para presentar un informe. Para los informes inesperados de GIANOS, una fuente de informes diferente, realizo el mismo tipo de actividad, pero evaluamos las cuentas y verificamos la anomalía.
Completé la maestría en Prevención del Blanqueo de Capitales cuando me trasladaron del departamento de Auditoría al departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Creo firmemente en la importancia de la formación, ya que la legislación y los avances legislativos son cruciales.
Me enteré de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales gracias a algunos compañeros que ya habían cursado el máster. Me alegró mucho poder participar.
En cuanto al trabajo de secretaría, le daría una calificación muy alta; siempre muy eficiente.
En cuanto a los instructores, en una escala del 1 al 10, les daría un 8 o un 9. El enfoque pedagógico fue predominantemente pragmático, con algunas diferencias entre ellos. Agradecí especialmente a quienes proporcionaron muchos ejercicios. Todos fueron muy competentes y profesionales.
Las habilidades adquiridas en el programa de maestría son muy útiles; nuestro campo está en constante evolución y existe una necesidad continua de cursos de actualización y capacitación. El conocimiento adquirido ha demostrado ser muy útil en las operaciones diarias.
Sí, por supuesto, ¡recomendaría el Máster! Sin duda, como institución, desde la administración hasta la organización general, las presentaciones en clase, el contenido, la ubicación, todo fue excelente y muy conveniente. Esperamos verte pronto.