El Foro de Denuncias se celebrará en Milán el 30 de noviembre, organizado por Il Sole 24 Ore y Unione Fiduciaria, de la cual la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales es socio oficial.

El Foro sobre Denuncias es un evento crucial para los profesionales del sector y para cualquier persona interesada en profundizar en este tema nuevo e importante. El Foro ofrecerá información detallada sobre el tema mediante una serie de presentaciones a cargo de destacados expertos.

Durante el taller, la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales y Unione Fiduciaria presentarán oficialmente lo siguiente:

MAESTRO DE LA DENUNCIA

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PROGRAMA DEL FORO

09:00

Registro de participantes

Moderador de las obras:
María Carla De Cesari Editora en jefe, Leyes e Impuestos, Il Sole 24 ORE

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09:30

Apertura de las obras

Alessandro Galimberti Periodista en Il Sole 24 ORE, Presidente de la Orden de Periodistas de Lombardía

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09:35

saludos de bienvenida

Roberto Ruozi Presidente de la Unión Fiduciaria

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09:45

Denuncia de irregularidades y prevención de la corrupción

Francesca Businarolo Diputada del Movimiento Cinco Estrellas y primera firmante y ponente del proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes.

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10:10

De la Ley 190 de 2012 a la Ley 179 de 2017

Ascenso de Carnà Doctorado en Economía Empresarial – Aodv231 Junta Directiva – Comisión de Cumplimiento Corporativo de la Orden de Contadores Públicos y Expertos en Contabilidad de Milán

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10:30

Función y actividades de la Autoridad Nacional Anticorrupción

Nicoletta Parisi Asesor de la ANAC (Autoridad Nacional Anticorrupción)

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11:00

Refrigerio

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11:30

Mesa redonda: Denuncias de irregularidades en diversos sectores: privado, público, bancario, financiero, de seguros, empresas cotizadas.

Ellos discuten:
margherita bianchini Subdirector Assonime
Gianfranco Cariola Director de Auditoría Central de los Ferrocarriles Estatales Italianos
David gentiles Presidente de la Comisión Antimafia del Municipio de Milán
Emanuele Marconi Jefe de Auditoría Interna Brunello Cucinelli
Antonio Matonti Director de Asuntos Legislativos, Confindustria
Diego Pasquale Unión fiduciaria del área de consultoría
Fabio Recine Director del Departamento de Supervisión de Crédito y Finanzas del Banco de Italia
Adriana Rossetti Jefe de la División de Estrategias Regulatorias de la Consob

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13:00

Almuerzo ligero

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14:30

SESIÓN PARALELA 1: REGLAMENTO 231 Y PRIVACIDAD – POR: Unione Fiduciaria

Moderado por:
Vitaliano D'Angerio Periodista Il Sole 24 ORE

• Reglamento sobre privacidad y denuncia de irregularidades
• La informatización de la denuncia de irregularidades
• Medidas de formación, información y sensibilización
• La actualización de los Modelos Organizativos 231/01 también se realiza a la luz de los cambios normativos introducidos por la Ley 179/2017 y la legislación sobre privacidad.
• Función, actividades y flujos de trabajo del Órgano de Supervisión 231/01 en relación con las denuncias de irregularidades y la normativa sobre privacidad.
• Definición de medidas adecuadas para proteger la confidencialidad de la identidad del denunciante.
• Protección de la persona denunciada a la luz del Decreto Legislativo 101/2018
• Fases del proyecto de denuncia de irregularidades

Intervienen:
Elisa Faccioli Unión fiduciaria del área de consultoría
Livio Lazzarino Jefe del Grupo de Lucha contra el Soborno y la Corrupción y de Denuncias de Irregularidades en materia de Cumplimiento Normativo contra los Delitos Financieros en UniCredit
lucas saboya Socios de Mazars

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14:30

SESIÓN PARALELA 2: DERECHO PENAL – POR: FIRMA DE ABOGADOS CAGNOLA & ASSOCIATI

Moderado por:
Fabrizio Vedana Subdirector General de la Unión Fiduciaria

Aspectos criminales sustanciales

• Posibles delitos relacionados con la denuncia:
  • Relevancia penal de informes falsos o manifiestamente infundados
  • la nueva exención en materia de revelación de secretos
• Posibles delitos relacionados con la falta de denuncia

Aspectos procesales penales

• El informe detallado, basado en elementos fácticos precisos y consistentes.
• La relación entre el anonimato y el testimonio en los procesos penales. La utilidad de las pruebas recabadas.

Intervienen:
Fabio Cagnola Fundador del bufete de abogados Cagnola & Associates
Riccardo Lucev Abogado Cagnola & Associates Bufete de abogados
Carlos Rienzi Presidente de Adiscor

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14:30

SESIÓN PARALELA 3: ASPECTOS DEL DERECHO LABORAL – POR: GRIMALDI STUDIO LAW

Moderado por:
Potito Di Nunzio Presidente del Consejo Provincial de la Orden de Consultores Laborales de Milán

• Denuncias de irregularidades: entre el derecho a criticar y el deber de lealtad del empleado.
• Protección de los denunciantes contra actos de represalia, discriminación y acoso laboral.
• Sanciones relacionadas con la aplicación de medidas de represalia
• Pruebas de la trazabilidad de las medidas adoptadas al informe: los informes instrumentales del trabajador.

Intervienen:
Angelo Zambelli Socio codirector del bufete de abogados Grimaldi
Roberta Ninivaggi Gerente de Servicios de Recursos Humanos en Studio Ripamonti – Consultoría de Empleo

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16:30

Cierre de las obras